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Convóquese a Asamblea General Ordinaria el 14/01/2019 a las 12hs en primera convocatoria y 13hs en segunda convocatoria, en Montevideo 1669, piso 7, depto.

B, CABA a tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

2) Consideración de las razones para la convocatoria de la asamblea fuera del termino legal,

3) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio economico N° 47 finalizado el 30/06/2018,4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio economico N° 47 finalizado el 30/06/2018. Honorarios del Directorio,

5) Consideración del resultado del ejercicio economico N° 47 finalizado el 30/07/2018 y su asignación,

6) Consideración de la solicitud presentada por la Sra. Eileen Rosner.

Rechazo o Aceptación, aumento del número de miembros titulares del Directorio,

7) Designación de autorizados.

Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 párrafo segundo de la Ley 19550 con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha de la Asamblea.

Agustin Manganiello.

Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 66 de fecha 20/04/2017 Agustin Manganiello - Presidente

e. 17/12/2018 N° 95829/18 v. 21/12/2018

Personas en esta publicación

Eileen Rosner

Agustin Manganiello