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HOJALMAR S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de enero de 2019 en la calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2051, piso 7°, CABA a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea;

2) Explicación de las razones que determinaron la asamblea fuera de plazo;

3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 49 cerrado al 31 de diciembre del 2017;

4) Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017;

5) Determinación del número de directores y designación del Directorio por el término de tres (3) ejercicios;

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios;

7) Consideración de la revocación de la decisión asamblearia de permitir la actividad en competencia por parte de miembros del directorio de la sociedad;

8) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas que deseen registrarse para participar en la Asamblea podrán hacerlo remitiendo su comunicación de registro a la calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2051, piso 7°, CABA. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 30/6/2015 RUBEN OSCAR GRAF - Presidente

e. 19/12/2018 N° 96692/18 v. 27/12/2018

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