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BELCAR S.A.

Llámase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Enero de 2019, a las 16 hs a realizarse en su sede social de la calle Moreno 1850 6to. Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que si a esa hora no se constituyera el Quórum necesario, se prorrogará la asistencia hasta las 17 hs. En lo que respecta al Quórum, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 19.550 a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de la autoridad que presidirá la Asamblea.

2.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3.- Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

4.- Consideración para su aprobación de los documentos establecidos por el artículo 234, inc. 1ro. de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio n° 48 cerrado el 30 de Junio de 2018. 5.- Consideración y destino del resultado del ejercicio.

6.- Aprobación de los Honorarios y Gestión de los directores.

7.- Nombramiento de las nuevas Autoridades para el próximo periodo de tres (3) ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/03/2016 Rica Luisa Maria Cloetens - Presidente

e. 18/12/2018 N° 96689/18 v. 26/12/2018

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Rica Luisa Maria Cloetens