ABASTECEDORA GRAFICA S.A. - 05/12/2018

ABASTECEDORA GRAFICA S.A.

Por escritura Nº 242 Folio 889 del 28/11/2018, Registro 331 Ciudad Au-tónoma Buenos Aires, se elevó a escritura pública la Asamblea Autoconvocada de fecha 31/10/2018 en la cual se resolvió DESIGNAR DE NUEVAS AUTORIDADES POR VENCIMIENTO DEL MANDATO Y REFORMAR EL ESTATUTO:

a) CESACION DE AUTORIDADES POR VENCIMIENTO DEL MANDATO: Cesaron por vencimiento del mandato el Presidente Angel Roberto Ampola, el Vicepresidente Eduardo Carlos Caranza, la Directora Titular Maria Rosa Ampola y la Directora Suplente Silvina Estela Caranza.-

b) DE-SIGNACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES: PRESIDENTE: Eduardo Carlos Caranza, argentino, casado, empresario, nacido el 11 de octubre de 1955, con Documento Nacional de Identidad número 11.633.684, con CUIT número 20-11633684-8, domiciliado en Nueva York 4621, Capital Federal, DIRECTOR TITULAR: Ángel Roberto Ampola, argentino, soltero, empresario, nacido el 15 de febrero de 1927, con Documento Nacional de Identidad número 4.473.729, con C.U.I.T número 23-04473729-9, domiciliado en Cochabamba 670, Capital Federal, DIRECTOR SUPLENTE: Silvina Estela Caranza, argentina, casada, empleada, nacida el 8 de febrero de 1966, con Documento Nacional de Identidad número 17.730.051, con CUIL 27-17730051-4, con domicilio en Franklin 677 piso 1° departamento “A”, Capital Federal.

Las autoridades electas aceptan sus cargos, y constituyen domicilio especial en la sede social sito en la calle Cochabamba 680, Capital Federal, y manifiestan que no son personas expuestas políticamente conforme Resolución de la UIF N° 11/2011.

c) REFORMA DE ESTATUTO: Se reforman los artículos octavo y noveno del Estatuto Social que quedan redactado de la siguiente manera: “ARTICULO OCTA-VO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del DIRECTORIO compuesto por 1 a 3 directores titulares, pudiendo la Asamblea, elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporará al directorio por el orden de su designación.- Mientras se prescinda de la Sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria.- El mandato dura TRES EJERCICIOS, siendo reelegibles.

La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.

El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatara votando nuevamente.

En su primera reunión se designara un Presidente.

La asamblea fija la remuneración del directorio.

“ARTICULO NOVENO: El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del articulo 375 (Inc. e, j y

k) del Código Civil y Comercial de la Nación; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente.” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 242 de fecha 28/11/2018 Reg. Nº 331 Ana Maria Zubizarreta - Matrícula: 2238 C.E.C.B.A.

e. 05/12/2018 N° 92423/18 v. 05/12/2018

Edicto publicado en la página 3 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 5 de Diciembre de 2018