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TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14/12/2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social Avenida Edison S/N a 100 metros de su intersección con Prefectura Naval Argentina, C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de los motivos que justifican la consideración fuera de término de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

3) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

5) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la retribución del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

7) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio;

8) Fijación del número y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 30/08/2017 Silvia Susana Iglesias - Presidente

e. 22/11/2018 N° 88775/18 v. 28/11/2018

Personas en esta publicación

Prefectura Naval Argentina

Silvia Susana Iglesias