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TEXTIL CENTRO S.A.

Se convoca a los Sres. Socios de TEXTIL CENTRO S.A.. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Noviembre de 2018 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fecha 31 de Diciembre de 2015; 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2017; 3°) Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2017, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la LGS;

4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2017; 5°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos por un período de tres (3) años; 6°) Elección del Sindico Titular y Suplente por el período de un (1) año; 7°) Fijación de domicilio de resguardo de la documentación societaria;

8º) Otorgamiento de poderes amplios a los accionistas;

9º) Requerimiento de información en forma bimestral;

10º) Reforma del art. 1º del estatuto.

Autorización para trámites de inscripción.

Se deja expresa constancia, que la documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 horas, donde también deberán presentarse las comunicaciones correspondientes.

Designado según instrumento privado acta 41 de fecha 21/4/2015 victor julio herszkovits - Presidente

e. 25/10/2018 N° 80443/18 v. 31/10/2018