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TAYI S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los accionistas de Tayi S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2018. 3. Consideración y destino de la cuenta “Resultados no asignados”. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

Elección del Presidente y Vicepresidente.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 13/11/2017 Sofia Usandivaras - Presidente

e. 26/10/2018 N° 80938/18 v. 01/11/2018

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