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POTENCIAR S.G.R.

Se convoca a los Señores Accionistas de POTENCIAR S.G.R a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de Diciembre de 2018 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda, en la sede social sita en la calle SAN MARTIN 793, piso 11, Oficina ”B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2018, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300;

3) Tratamiento de los resultados del Ejercicio; Gestión, Honorarios y designación de nuevos miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora o Ratificación de los actuales en sus cargos;

4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones;

5) Determinación de

a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio;

b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías;

c) mínimo de contragarantías a constituir;

d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar;

e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales;

f) tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo;

6) Reforma Arts. 5, 13, 16, 17, 20, 25, 31, 33, 37 y 52 a 56 del Estatuto;

7) Autorización para la registración de lo resuelto por la Asamblea;

8) Ordenar con la anticipación de ley la publicación de la convocatoria a la Asamblea durante 5 días en el Boletín Oficial y en el diario El Accionista.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/11/2016 JAVIER MARIA MAINI CUNEO - Presidente

e. 24/10/2018 N° 79608/18 v. 30/10/2018