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NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los accionistas de Nougues S.A: a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2. Reforma de los artículos noveno, décimo, décimo segundo y décimo tercero.

3. Texto ordenado del estatuto social.

4.Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social finalizado el 30.06.2018 e Información Complementaria.

5. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

Distribución de dividendo en efectivo y en acciones.

6. Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 5. 7. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 9. Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2018. 10. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

11. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia o fijación del número de Síndicos Titulares y Suplentes y su designación, dependiendo de la decisión que se tome al tratar el punto 2. 12. Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2018. Para asistir a la Asamblea deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal, hasta el 12 de noviembre de 2018 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas, los certificados emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA NRO. 488 de fecha 13/11/2017 Sofia Usandivaras - Presidente

e. 26/10/2018 N° 80937/18 v. 01/11/2018

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