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LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2018, a las 11.00 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio anual N° 83 clausurado el 30 de Junio de 2018.

3) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura.

4) Consideración de los resultados del ejercicio, netos de las remuneraciones aprobadas en el punto anterior del Orden del Día y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

7) Designación de Síndico Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1115 de fecha 21/11/2017 Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente

e. 24/10/2018 N° 79647/18 v. 30/10/2018

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Carlos Ernesto Roman Baumgart