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SERVIUR S.A.

Por acta de directorio del 31/8/18 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2018 a las 15:00 horas en Primera convocatoria y a las 16 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc.

1) de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico Nº 30 finalizado el 30 de abril de 2018.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2018. 4°) Consideración de lo dispuesto por la Resolución 529/18 IGJ, en virtud de la cual la sociedad no se encuentra comprendida en el inc.

2) del art. 299 de la LGS, supresión de la Sindicatura.

Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

5°) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso de los límites impuestos por el Artículo 261 de la Ley 19.550.6°) Aprobación de los prestamos obtenidos de los accionistas, su devolución y tasas.

7°) Aprobación de la conversión a moneda constante de los créditos de los accionistas y su cancelación.

8°) Autorizaciones a fin de realizar presentaciones ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 29 de fecha 20/08/2015 Ernesto Canton - Presidente

e. 10/09/2018 N° 66569/18 v. 14/09/2018

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