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RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A. – CONVOCATORIA - Nº de Registro en I.G.J. 241.771. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 03 de Septiembre de 2018 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, para considerar el siguiente: Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de los motivos que determinaron la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

3) Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 50º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2017 y cerrado el 31.12.2017.

4) Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución.

5) Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC.

6) Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

7) Consideración de los Resultados Acumulados y Reducción obligatoria del Capital Social (art. 206 LSC).

8) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

9) Consideración de las renuncias recibidas del señor Faustino Juan Moneta, y del señor Belisario Moneta.

10) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período restante del mandato en curso.

11) Autorizaciones.

Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres (3) días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

El Directorio.

Rufino Moneta – Director según Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio del 15/09/2016, y Presidente según Actas de Directorio del 29/12/2017, y del 30/04/2018. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2017 Rufino Moneta - Director en ejercicio de la presidencia

e. 08/08/2018 N° 56842/18 v. 14/08/2018

Personas en esta publicación

Faustino Juan Moneta

Belisario Moneta

Rufino Moneta