VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U. - 20/07/2018

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Argentina

VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U. - 20/07/2018

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VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.

Por Acta de Asamblea y Directorio del 28.06.18 se resolvió

i) aprobar la renuncia presentada por el Sr. Norman Sebastián Coates Vales al cargo de Director Titular y Presidente y por el Sr. Eduardo Tabbush a su cargo de Director Suplente; ii) designar a los nuevos miembros del directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Guillermo Pablo Reca, Vicepresidente: Gonzalo Alejandro Pérès Moore; Director titular: Leonardo Marinaro y Directores suplentes: Fernando Roberto Bonnet, Justo Pedro Sáenz y José Manuel Pazos. Todos los directores constituyeron domicilio especial en Av. Tomás A Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. iii) Trasladar la sede social a Av. Tomás Edison 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. iv) Transformar la sociedad en una Sociedad Anónima Unipersonal;

v) Modificar la denominación social y reformar el artículo 1° del estatuto, quedando redactado de la siguiente manera: “Con la denominación de VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U. continúa funcionando la sociedad que fuera constituida como VIENTOS LA GENOVEVA II S.A. La Sociedad tendrá su domicilio social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podrá asimismo establecer sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.”; vi) Reformar el artículo 7 referido a la composición del directorio, estableciéndose que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado entre tres y cinco directores titulares, y la Asamblea designará igual o menor número de directores suplentes; vii) Reformar el artículo 8°, adaptando la garantía de los directores a la normativa vigente; viii) Reformar el artículo 10° sobre la fiscalización de la sociedad, estableciendo que será ejercida por una Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares e igual número de suplentes que durarán un ejercicio; ix) Modificar además los artículos 5, 9, y 11 del estatuto social; y (x) Incorporar el artículo 14 del estatuto social.