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TALLERES METALURGICOS ECHEANDIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15.8.18 a las 11 hs. y en segunda convocatoria para las 12 hs. del mismo día, ambas en la sede de White 2080, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Tratamiento de la documentación referida en el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017,

2) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017,

3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio, a los efectos del art. 275 de la ley de sociedades.

Retribución y designación de los mismos por un nuevo período y

4) Designación de 2 accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/07/2015 OSVALDO ANTONIO BELTRAME - Presidente

e. 17/07/2018 N° 51362/18 v. 23/07/2018