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EL NUEVO BALNEARIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de EL NUEVO BALNEARIO S.A. para el 13 de agosto de 2018 a las 14.00 hs., en primera convocatoria, y a las 15.00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos prescriptos por el inc.

1) del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017, fuera del plazo legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el inc.

1) del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017;

4) Consideración del destino del resultado del ejercicio;

5) Consideración de la gestión del directorio y su Remuneración;

6) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;

7) Autorizaciones.

Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 13 de julio de 2018. Rafael Pereira Aragón.

Presidente designado instrumento publico esc. 56 de fecha 17/9/2015 reg. 1127 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 18/07/2018 N° 51448/18 v. 24/07/2018

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Rafael Pereira Aragón

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