Quiero saber acerca de...

COMINTEXA S.A.

Se Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de Agosto de 2018 a las 11 hs en 1º Convocatoria, y 12 hs en 2º convocatoria, en la sede social Andonaegui Nº 1250 CABA, Orden del día:

1) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Auditor, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2017.-

2) Aprobación de la gestión de los Directores por la función realizada en el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.-

3) Distribución de Utilidades y fijación de los honorarios de los miembros del Directorio conforme al art. 261 “in fine” de la ley 19550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta en el próximo ejercicio a los miembros del Directorio “Ad. Referendum” de la próxima asamblea Ordinaria.-

4) Ratificación de: la aprobación del Ejercicio Económico N° 33 finalizado el 30 de Junio de 2014 efectuada mediante Acta de Asamblea de fecha 30 de Octubre de 2014; la aprobación del Ejercicio Económico N° 34 finalizado el 30 de Junio de 2015 efectuado mediante Acta de Asamblea de fecha 14 de Noviembre de 2015 y la aprobación del Ejercicio Económico N° 35 finalizado el 30 de Junio de 2016 efectuado mediante Acta de Asamblea de fecha 16 de Noviembre de 2016;

5) Renuncia del Síndico

6) Prescindencia del órgano fiscalizador - Modificacion del Art. 11 del Esatuto

7) Modificacion de Estatuto con referencia al Art. 8 del mismo respecto de la duracion en los cargos de la Administración.-

8) Elección de Autoridades y distribución de cargos;

9) Consideración de un aumento del Capital social por aporte irrevocable de los socios con Reforma de Estatuto.

Emisión de nuevas acciones;

10) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los Accionistas deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea, en el domicilio donde se convoca la Asamblea, con la anticipación prescripta por Art 238, párrafo 2, Ley 19550 y modificaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2016 jorge angel casir - Presidente

e. 19/07/2018 N° 51968/18 v. 25/07/2018