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BAINTER S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

REGISTRO I.G.J. 468.867 CONVOCATORIA. Comunicase que el día jueves 9 de agosto de 2018, a las 14 hs., en primera y a las 15 hs. en segunda convocatoria, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Avenida Constituyentes Nº 5938, piso 2, Oficina “A”, de C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora y Balance Técnico de los grupos del ejercicio cerrado el 30/04/2018. 3.- Consideración de la gestión del Directorio.

4.- Retribuciones de Directores y Síndicos.

Aplicación del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales atento la condición de Directores con funciones específicas, que revisten sus componentes 5.- Destino de los resultados del ejercicio.

6.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y plazo de vigencia de sus mandatos.- 7.- Elección de los Directores Titulares y Suplentes, por finalización de mandatos.

8.- Elección de 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por un año, por finalización de mandatos.

NOTA: Memoria y Balance a disposición de los accionistas, quienes deberán cumplir art. 238 de la Ley de Soc. Comerciales.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 505 de fecha 29/08/2016 Emi angel Juan Primucci - Presidente

e. 19/07/2018 N° 51862/18 v. 25/07/2018

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