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CAMPOS DEL PILAR S.A.

Convócase a Asamblea Gral Ordinaria para el 04/07/2018 a las 13 hs. en primera convocatoria y 14:00 hs. en segunda, a celebrarse en José Evaristo Uriburu 754, 7º Piso, Ofic. 701, CABA, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Elección de un Presidente para dirigir la Asamblea,

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

3) Motivos de la Convocatoria fuera de término,

4) Consideración de la Memoria presentada sin contemplar información adicional de acuerdo a la resolución 6/2006 de la I.G.J.,

5) Consideración de la documentación que determina el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017,

6) Aprobación de la gestión del Directorio,

7) Destino de los resultados no asignados,

8) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años. Nota: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 31/5/2016 Héctor Alfredo Orlando - Presidente

e. 15/06/2018 N° 42923/18 v. 22/06/2018

Personas en esta publicación

José Evaristo

Héctor Alfredo Orlando