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MARIPA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Junio de 2018, siendo las 14:00 horas, en la sede social, se reúnen los miembros de Directorio de Maripa S.A. que suscriben este acta, con la presencia de su titular, Domingo Fabián Lacquaniti, quien manifiesta que el motivo de la sesión es la consideración del Balance General, Estado de resultados, de Resultados no asignados, Notas, Cuadros y Anexos Complementarios, así como también el inventario correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Tras un cambio de ideas resultan aprobados por unanimidad, redactándose la Memoria en un documento aparte.

Acto seguido se propone y acuerda convocar a Asamblea de Accionistas mediante la debida publicación en el Boletín Oficial, en los siguientes términos: Convocase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de Julio de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en MARCELO T. DE ALVEAR 244, de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2) Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 (modificada por la Resolución Nº 4/09) de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 2º

3) Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración y resolución sobre la gestión de los Directores y su remuneración.

5) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a MARCELO T. DE ALVEAR 244, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

3º). Todo lo expuesto es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, finaliza la sesión, previa confección, lectura y firma de esta acta a las 15:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 20/2/2017 Domingo Fabian Lacquaniti - Presidente

e. 14/06/2018 N° 42374/18 v. 21/06/2018

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Domingo Fabián Lacquaniti

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