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GRANISOL S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los accionistas de GRANISOL S.A. a Asamblea Generak Ordinaria para el día 27 de Abril de 2018 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria a realizarse en la sede de Lavalle 1506 Piso 7 “31” Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Consideración del resultado.

4) Elección de nuevo Directorio.

5) Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desempeño en tareas técnico-administrativas.

6) Elección de nuevo Órgano de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del Art. 292 de la Ley 19550. Enrique Raichman.

Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/4/2016 Enrique Raichman - Presidente

e. 10/04/2018 N° 22982/18 v. 16/04/2018

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Enrique Raichman