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BOLDT IMPRESORES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 21/02/2018 y Reunión de Directorio de igual fecha se resolvió:

i) fijar en cuatro el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes, todos por el término de un ejercicio; y ii) designar a los señores Antonio Eduardo Tabanelli, como Director Titular y Presidente; Rosana Beatriz Martina Tabanelli, como Directora Titular y Vicepresidente; Antonio Ángel Tabanelli, como Director Titular; y Jorge Luis Silvestri, como Director Titular; y al Sr. Marcelo Leonardo Gómez, como Director Suplente.

Todos los directores designados tienen su domicilio real en la República Argentina, han aceptado sus cargos y fijado domicilio especial en Aristóbulo del Valle 1257, CABA. Y iii) modificar el artículo quinto del Estatuto Social, a fin de crear dos clases de acciones ordinarias, clase A y B, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 5º: Las acciones pueden ser al portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas, cartulares o escriturales.

Las acciones ordinarias serán clase A y B. Las acciones ordinarias clase B podrán ser amortizables total o parcialmente.

La amortización deberá efectuase con ganancias realizadas y líquidas, y previa resolución de Asamblea que fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas.

En caso de amortización total de las acciones, la sociedad emitirá bonos de goce que otorgarán a los titulares de las acciones amortizadas el derecho a participar en las ganancias.

Las acciones preferidas podrán ser rescatables o no y tendrán derecho a un dividendo básico fijo de pago preferente de características, acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión.

Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias y tendrán prioridad sucesiva en el orden de su emisión, respecto a su derecho al cobro de dividendo básico.

Gozarán asimismo de preferencia en caso de liquidación de la Sociedad Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/02/2018 María Ximena Perez Dirrocco - T°: 87 F°: 526 C.P.A.C.F.

e. 16/03/2018 N° 16380/18 v. 16/03/2018

Personas en esta publicación

Antonio Eduardo Tabanelli

Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Antonio Ángel Tabanelli

Jorge Luis Silvestri

Marcelo Leonardo Gómez

María Ximena Perez Dirrocco