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NOTICIAS ARGENTINAS S.A.

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de febrero de 2018 a las 14:00 horas.

La reunión se realizará en la sede social sita en Moreno N° 769, 3° piso, CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 (T.O.), por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017.

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y el Síndico por el ejercicio en consideración.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

7) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Notas:

a) En la sede social se encuentran a disposición de los accionistas la documentación prescripta por el art. 67, ley 19550 y demás documentación a tratarse en los puntos del orden del dia.

b) Conforme el art. 238 2° párrafo, ley 19550 los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el 1° párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 304 de fecha 25 de junio de 2015 francisco nicolas fascetto - Presidente

e. 05/02/2018 N° 6071/18 v. 09/02/2018