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MOA METALIZADO OPTICO ARGENTINO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de MOA Metalizado Optico Argentino S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de febrero de 2018 a las 17.30 horas, primera convocatoria en la calle Colpayo 745 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 18.30 hs en la misma sede, dejándose constancia de que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

Orden del Día:

1) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 29 cerrado el 31 de octubre de 2017.

2) Honorarios al Directorio.

3) Elección de los miembros del directorio.

4) Tratamiento de Resultados no Asignados.

5) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art. 1 de la RG (IGJ) 6/2006 y su modificatoria.

6.-) Elección de dos accionistas para conjuntamente con el presidente firmen al pie del acta. NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 (tres) días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238, ley 1 9.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Colpayo 745 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta de directorio 187 de fecha 21/2/2017 Juan Manuel Noya - Presidente

e. 05/02/2018 N° 6206/18 v. 09/02/2018

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Juan Manuel Noya