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JOSERAL S.A.

Convocase a los señores accionistas de JOSERAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Febrero de 2018 a las 16:00 horas en 1ra convocatoria y las 17:00 horas del mismo día en 2da convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Reconquista 656 8º piso “B”, C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1°) de la ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 9 cerrados al 30 de Septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior.

2) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio económico Nº 9 cerrados al 30 de Septiembre de 2017 y su destino.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 9 cerrados el 30 de Septiembre de 2017 y su remuneración.

4) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/01/2014 JOSE RICARDO MAITA - Presidente

e. 02/02/2018 N° 5627/18 v. 08/02/2018