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VALLES MENDOCINOS SA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en la sede social, sita en Bartolomé Mitre 401, Piso 4°, CABA, el 18/01/2018, a las 11:00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar al acta;

2) Motivos de la convocatoria de la presente Asamblea fuera del término legal;

3) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016;

4) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016. Su destino;

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016;

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016;

7) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

8) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

9) Renuncia del Sr. Gerardo Francisco Morrow a su cargo de Presidente del Directorio;

10) Elección de director titular en reemplazo del renunciante;

11) Renuncia del Síndico Titular Tomás Félix Elizalde y del síndico suplente Gustavo Eduardo María Casares como miembros de la Comisión Fiscalizadora y Elección de sus reemplazantes;

12) Autorización para efectuar inscripciones y comunicaciones.

DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta asamblea 487 de fecha 27/3/2015 carlos alberto lobo - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 28/12/2017 N° 101396/17 v. 04/01/2018

Personas en esta publicación

Gerardo Francisco Morrow

Titular Tomás Félix Elizalde

Gustavo Eduardo María Casares