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MUSEO DEL HIELO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15/12/ 2017, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Av. Del Libertador 498, piso 4° “Norte”, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de los documentos previstos por el art 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2017;

3) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura.

Honorarios;

4) Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes;

5) Designación de Sindico Titular y Suplente; y

6) Autorizaciones.

Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238, Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs a 18:00 hs. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/02/2016 Ignacio Jasminoy - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89640/17 v. 27/11/2017

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