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GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Especial de Accionistas Clase “A” y Especial de Accionistas Clase “B”, en primera convocatoria, a realizarse el día 6 de diciembre de 2017 a las 9:00 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después, en la sede social ubicada en Congreso 1685, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550;

3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 57 ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2017;

4º) Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto.

Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para absorber la pérdida del ejercicio al 30 de junio de 2017;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la Asamblea;

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 2.941.946.17 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017 el cuál arrojó pérdida.

7°) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios para el ejercicio en curso;

8º) Fijación de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Autorización del pago de anticipo de honorarios para el ejercicio en curso;

9º) Elección de cinco Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos, por parte de las Acciones Clase “A”; 10°) Elección de dos Directores titulares y determinación de sus suplentes y elección de los mismos, por parte de la acciones Clase “B”;

11º) Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de los Accionistas Clase “A”;

12º) Elección de un síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de los Accionistas Clase “B” y 13°) Otorgamiento de Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro.

En la elección de directores prevista en el punto 9° y en la elección de síndicos prevista en el punto 11° participarán exclusivamente los titulares de las Acciones Clase “A”, constituidos en asamblea de clase y en la elección de directores prevista en el punto 10° y en la elección de síndicos prevista en el punto 12° participarán exclusivamente los titulares de las Acciones Clase “B”, constituidos en asamblea de clase.

Designado según Acta de Directorio de fecha 27 de octubre de 2015. Daniel Werthein – Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 27/10/2015 Daniel Werthein - Presidente

e. 15/11/2017 N° 88167/17 v. 22/11/2017

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Daniel Werthein