Quiero saber acerca de...

CONSULTORES 400 S.A.

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede de Sucre 2437 2ºA, de Capital Federal, el próximo 11 de diciembre a las 12:00 horas, para que trate los Estados Contables mencionados y para considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos legales y estatutarios.

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios económicos Nº 10 y 11, finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios 2015 y 2016.

5) Remuneración directores.

Art. 261 de la ley 19.550 de los ejercicios 2015 y 2016.

6) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios 2015 y 2016.

7) Designación de un nuevo Directorio para el próximo periodo.

A fines de dar cumplimiento al Art. 237 de la ley de Sociedades Comerciales, el Sr. Nicolas R. Fernández informa que procederá a publicar la Convocatoria en el Boletín Oficial por 5 días hábiles a efectos de que todos los Accionistas tomen conocimiento del día, hora y lugar en que se llevará a cabo la Asamblea.

A su vez manifiesta que los Accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Sociedad Comerciales, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas estará a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social y será cerrado el día 11 de Diciembre de 2017 a las 12 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/12/2013 nicolas ruben fernandez - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89748/17 v. 27/11/2017