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ANDEBIEN S.A. - 20/10/2017
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Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 02/10/2017, se resuelve por unanimidad aprobar la reforma de los siguientes artículos del Estatuto Social, quedando los mismos redactados del siguiente modo: Artículo - Cuarto: El Capital Social es de $ 100.000 (pesos cien mil), representado por 100.000 acciones, de $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la ley 19.550. - Quinto: Las acciones serán nominativas y ordinarias, endosables o no. - Noveno: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres años. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente en su caso; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento del Presidente.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
La Asamblea fija la remuneración del Directorio.
- Décimo Segundo: La sociedad prescinde de la sindicatura en los términos del Artículo 284 de la ley de Sociedades.
Mientras prescinda de la misma la Asamblea deberá designar uno o más Directores Suplentes que asumirán por ausencia de los Titulares.
- Décimo Sexto: La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el Directorio o por el liquidador designado por la Asamblea, bajo la vigilancia del Síndico en su caso. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas en proporción a su capital.
Esta moción es aprobada por unanimidad.
A continuación se aprueba por unanimidad designar un Directorio compuesto por un único director titular, con el cargo de Presidente: Ana María Trezza, DNI 5.166.441. Asimismo se designa un Director Suplente: Alejandro Miguel De Biase, DNI 28.233.940, ambos directores electos fijan domicilio especial en la calle Arcos 1953 Piso 1° departamento B de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente se modifica el domicilio de la sede social fijándose en la calle Arcos 1953 PIso 1° Departamento B de la Ciudad de Buenos Aires, que es aprobado por unanimidad.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 02/10/2017 SABRINA SOLEDAD SOMMA - T°: 102 F°: 698 C.P.A.C.F.
e. 20/10/2017 N° 79652/17 v. 20/10/2017
Edicto publicado en la página 2 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 20 de Octubre de 2017
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