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TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 30 de agosto de 2017 a las 15 horas en 1° convocatoria y a las 16 horas en 2°, en Balcarce 510 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016.

4) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2016.

5) Consideración de la gestión del directorio.

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

7) Consideración de la retribución del directorio.

8) Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora.

9) Determinación del número de directores y elección de los mismos.

10) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11) Otorgamiento de las autorizaciones para la inscripción de las resoluciones precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 277 de fecha 27/10/2015 Michael Webster Bowling - Presidente

e. 07/08/2017 N° 56020/17 v. 11/08/2017

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