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REAXANPAO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de REAXANPAO S.A. a la asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 06/09/2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y el mismo dia, a las 12 horas, en segunda convocatoria, en la calle Tucuman 1427, piso 7º, Dto. 701 CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Llamado fuera de término.

3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2016 y el 30 de junio del 2017. 4º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2016 y el 30 de junio de 2017. 5º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.

6º Consideración de los honorarios de los Directores.

7º Elección de autoridades y distribución de cargos, por fallecimiento de la Presidente, por el término de tres ejercicios.

8º Tratamiento de la dispensa a los administradores de acuerdo con los requerimientos R.G. Nº 4/2009 IGJ (B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales.

Modificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2017 PAOLO EDOARDO BIZZOZZERO - Presidente

e. 09/08/2017 N° 56935/17 v. 15/08/2017