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BINGO ORO S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2017 siendo las 18:00 hs. se reúnen los miembros del Directorio de BINGO ORO S.A. en la sede social de Viamonte 744/746/748, 4to. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra la Sra. Presidente, Ana Rosa Canevari, y se decide fijar el 31 de agosto de 2017 a las 17 hs. en la Sede Social de Viamonte 744/746/748, 4to. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para convocar a la Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017.

3) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el mismo período.

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017.

5) Consideración de honorarios a directores.

6) Designación de autoridades.

7) Elevar a tres períodos el mandato de las autoridades designadas.

8) Tratamiento del artículo 38 del Sinceramiento Fiscal Ley 27.260, conformidad de su transferencia a la sincerante del inmueble cuya propiedad ostentaba el Sr. Osvaldo Del Caño, DNI 4.582.412, sito en la calle Sarandí 773, Merlo, Provincia de Buenos Aires.

9) Autorización a la Sra. Presidente para otorgar garantías necesarias para la regularización del contrato de locación del local de Merlo, provincia de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/8/2016 Ana Rosa Canevari - Presidente

e. 09/08/2017 N° 56774/17 v. 15/08/2017

Personas en esta publicación

Ana Rosa Canevari

Osvaldo Del Caño