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BARBAT Y COMPAÑIA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25/8/17, en Alsina 1248, Piso 2, CABA, a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Motivos por el cual la Asamblea se convoca fuera de término.

2) Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inc. 1 Ley 19.550 y sus modificaciones, en relación al ejercicio N° 38 cerrado el 31/01/2017.

3) Consideración del destino de las utilidades.

4) Consideración de los Honorarios al Directorio Art. 261 Ley 19.550.

5) Composición del Directorio.

6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/12/2014 Marta Celina Barbat - Presidente

e. 08/08/2017 N° 56352/17 v. 14/08/2017

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Marta Celina Barbat