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FIRMEZA INMOBILIARIA S.A.

Convocase a los Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria Extraordinaria para el 7/8/2017 a las 10 hs en Montevideo 770, piso 4, CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de Presidente del acto asambleario.

[2] Designación de accionistas para firmar el acta. [3] Motivo de la convocatoria fuera del plazo legal.

[4] Consideración del balance gral y documentación complementaria del ejercicio económico cerrado al 30/6/2016 y destino del resultado del mismo.

[5] Análisis de las sumas retiradas y bienes retenidos por los accionistas y medidas y acciones a considerar.

[6] Análisis de la gestión del Directorio y ratificación de su actuación o remoción de sus miembros y en su caso, acciones a promover y designación de nuevos miembros.

[7] Análisis de la reforma del Art. 11mo. de los Estatutos y designación de Sindico Titular y Suplente por tres ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 27/08/2015 Sergio Fabian Coelho - Presidente

e. 14/07/2017 N° 49945/17 v. 20/07/2017

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Sergio Fabian Coelho