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VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

Víctor Santesteban y Cía. S.A. (IGJ 4007, libro 84, Tomo “A”) Convocatoria Convocase a los Señores Accionistas de VICTOR SANTESTEBAN Y CÍA. S.A., a la Asamblea General Ordinaria, para el día 02 de junio de 2017 a las 14,00 hs. en primera convocatoria y a las 15,00 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Corrientes 327, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término de la documentación del artículo 234, inc. 1. 3. Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 4. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. 5. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 6. Aceptación de la renuncia de la Sra. Viviana Amalia Salgado a su cargo de directora y aprobación de su gestión.

7. Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 8. Aprobación de la remuneración del Directorio.

9. Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.

10. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección del Directorio.

11. Elección de Síndico Titular y Suplente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Venezuela 3724, piso 1, dpto. A, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 14,00 hs. a 16,00 hs., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se encuentra a disposición la documentación correspondiente para su análisis.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/07/2015 Marisa Ines Robredo - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30698/17 v. 17/05/2017

Personas en esta publicación

Víctor Santesteban

Viviana Amalia Salgado

Marisa Ines Robredo