Quiero saber acerca de...

RUSITANO S.A.

Convóquese a Asamblea General Ordinaria el día 31/05/2017, 14:00 y 15:00 hs. respectivamente en Marcelo T. de Alvear 624 P. 2, Of. 2 de CABA. Si no hay quórum necesario (art. 243, Ley 19550), se considerará constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el Nº de los accionistas presentes, el mismo día dos horas después de la hora fijada para la primera.

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término para tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/16;

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31/03/2016 y al 31/03/2017,

4) Destino de los resultados y remuneración de Directores por los ejercicios cerrados al 31-03-2016 y 31-03-2017;

5) Consideración de las gestiones de los directores, síndicos y apoderado,

6) Determinación del número de miembros de Directores y designación de sus miembros,

7) Designación de Sindico titular y suplente,

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 16/08/2013 DAMIAN ROBERTO MARTINUCCI - Presidente

e. 11/05/2017 N° 31177/17 v. 17/05/2017