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NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de junio de 2017, a las 12:00 horas, fuera de la sede social en las oficinas del estudio Bruchou Fernández Madero & Lombardi sitas en Ingeniero E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal de la Asamblea que debe considerar la documentación del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración de la renuncia de Directores Titulares.

Fijación del número y designación de Directores;

4) Consideración del aumento de capital social por la suma de $ 60.000.000. Emisión de 60.000.000 de acciones nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción.

Llamado a suscripción de acciones determinándose las condiciones de la operación.

Reforma del Artículo Quinto del estatuto social;

5) Consideración de la documentación establecida en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016;

6) Consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de la reducción obligatoria del capital social en los términos del artículo 206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Reforma del Artículo Quinto del estatuto social;

7) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;

8) Consideración de la gestión de los Síndicos y su remuneración;

9) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y

10) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en Ing. E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea 56 de fecha 23/8/2016 luis martin lujan - Síndico

e. 12/05/2017 N° 31267/17 v. 18/05/2017