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MAXIMA S.A. AFJP

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 11.00 hs. en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en las oficinas de la calle Bouchard N° 557, piso 23º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.

2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio.

4. Consideración de los Resultados.

Destino de los mismos.

Distribución de dividendos en efectivo.

5. Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad.

En su caso, designación de uno o más liquidadores.

Fijación del plazo para la confección de un inventario y balance conforme Artículo 103 de la Ley General de Sociedades.

Elección de los Contadores Certificantes, Titular y Suplente.

6. Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017. 7. Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

8. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

9. Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de sus honorarios para el ejercicios económico iniciado el 1° de enero de 2017. 10. Elección de los Contadores Certificantes, Titular y Suplente, que dictaminarán sobre la documentación contable correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017. EL DIRECTORIO. A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en Florida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs, venciendo el plazo para tal fin el día 24/05/2017. Designado según instrumento privado ACTAS DE DIRECTORIO NROS. 204 DE FECHA 24/05/2016 Y 206 DE FECHA 30/09/2016 de fecha Gonzalo Javier Fernandez Covaro - Presidente

e. 15/05/2017 N° 31796/17 v. 19/05/2017

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Gonzalo Javier Fernandez Covaro