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FIDON S.A.

Convócase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, 1° “H” CABA, el 29 de mayo de 2017, en 1ª convocatoria a las 15:00 y en 2ª convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria tardía.

3) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos Art. 234, inc.

1º), Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2016.

4) Resultados del ejercicio.

Destino.

5) Consideración de la gestión cumplida durante el ejercicio.

6) Honorarios de los directores, en su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261.

7) Reorganización del directorio.

Fijación del número de miembros titulares y suplentes, y su elección.

8) Autorizaciones.

Nota: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, Piso 1° H C.A.B.A. dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 53 de fecha 27/5/2016 luis roberto alfageme - Presidente

e. 11/05/2017 N° 31005/17 v. 17/05/2017