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COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A.

Convocase a los Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria para el 31/05/2017, a las 18 hs, en primer convocatoria y a las 19 hs. en segunda Y en Lavalle 1625 piso 6, Ofic 602, CABA. ORDEN DEL DIA:

1) Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideracion de la documentación prescripta en el inc.

1) del art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2016.

3) Ratificacion de lo actuado por el Directorio.

4) Consideracion del resultado del ejercicio.

5) Consideracion de la excepción dispuesta por la R.G. (IGJ) 6/2008 y sus modificaciones en lo referido a la confección de la Memoria.

6) Determinación del número y elección del Directorio y Síndicos Titulares y Suplentes.

7) Nombramiento de la Comisión prevista por el art. 36 del Reglamento, y ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA, para el mismo día, y lugar a las 20 hs en primer convocatoria y a las 21 hs. en segunda para tatar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Reforma de estatutos y Reglamento interno.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 487 de fecha 31/05/2016 Maria Gracia Pignataro - Presidente

e. 12/05/2017 N° 31183/17 v. 18/05/2017

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