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CARMELO PICCIONE E HIJOS S.A. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGROPECUARIA

Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 31/05/2017 a las 15:00 hs en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria del mismo día, en Av Corrientes 1257, 2º C, CABA. ORDEN DEL DÍA:

1) Considerar la documentación art 234 inc

1) Ley 19550 respecto ejercicio iniciado el 01/09/1997 y todos los ejercicios siguientes hasta el año 2016 inclusive

2) Consideración de los resultados y remuneración del directorio

3) Ratificación de lo actuado por las directoras Cavalieri y Simonelli

4) Dispensa de realizar la Memoria en los términos del art 1 de la res gral IGJ 6/2006 y su modificatoria

4) Destino de los resultados del ejercicio

5) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y designación de los mismos,

6) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el Art. 238 Ley 19550 en Av Corrientes 1257 2º C en el horario de 13 a 18 hs. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2017 Margarita Maria Cavalieri - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30410/17 v. 16/05/2017

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Margarita Maria Cavalieri