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Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 21 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de las renuncias presentadas por los señores Juan José Mitjans, Juan Murphy, Pietro Mazzolini, Patricio Grande, Juan O’Farrell a sus cargos de directores titulares; de los señores Bernardo Beccar Varela, Ignacio Aramburu, Alejandro Sporleder, Jorge Parrella, Gonzalo Ballester y Martín Skubic a sus cargos de directores suplentes, consideración de su gestión y designación de directores reemplazantes hasta completar mandato en curso.

3) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Jaime Barba y Mario García a sus cargos de síndicos titulares y por el Sr. Héctor Ruiz Moreno a su cargo de síndico suplente.

Consideración de su gestión y designación de síndicos reemplazantes hasta completar mandato en curso.

4) Designación de auditor interno.

5) Autorización para el retiro de anticipos de honorarios para el ejercicio en curso.

Nota1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 15 de Junio de 2017, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 384 de fecha 24/04/2017 Alejandro Macfarlane - Presidente

e. 15/05/2017 N° 32055/17 v. 19/05/2017

Personas en esta publicación

Juan José Mitjans

Juan Murphy

Pietro Mazzolini

Patricio Grande

Bernardo Beccar Varela

Ignacio Aramburu

Alejandro Sporleder

Jorge Parrella

Gonzalo Ballester

Martín Skubic

Jaime Barba

Mario García

Héctor Ruiz Moreno

Alejandro Macfarlane