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BAICRE S.A.

Inscripción I.G.J. 19/08/2011 N° 17099 L° 56 S.A. Escritura Pública 72 F° 171, 4/5/2017, Registro Notarial 1822 C.A.B.A. transcribe Acta de Directorio Nro. 26 del 6/2/2017 de Convocatoria, Registro de Asistencia, Asamblea General Extraordinaria N° 6, Acta de Directorio Nro. 27, todos del 6/2/2017 que aprueba:

1) Reforma Estatuto Social, “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Realizar operaciones financieras en nombre propio o como mandataria mediante aportes o inversiones de capitales a personas, empresas, sociedades constituidas o a constituirse, o a simples particulares para toda clase y tipo de operaciones realizadas o a realizarse, así como la compraventa de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.

El otorgamiento de préstamos y aportes de capitales a particulares o sociedades por acciones, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, realizar operaciones financieras en general.

Préstamos en dinero con o sin garantía, con la constitución y transferencia de derechos reales.

Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 y toda otra que requiera el concurso del ahorro público.

El estudio y análisis de factibilidad y desarrollo de proyectos comerciales, industriales y de inversión de todo tipo y naturaleza.

El estudio e investigaciones de mercado y/o toda otra actividad que tenga directa relación con las operatorias comerciales y/o de inversión; y el asesoramiento integral sobre obtención y desarrollo de inversiones financieras y bursátiles con exclusión de las actividades previstas en la Ley 20.488. Todas las actividades que en virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales con título habilitante, A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos, que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”,

2) Aumento del Capital social, Reforma “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de PESOS TRESCIENTOS MIL, representado por treinta acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal Diez mil Pesos cada una. El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinara hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19550. La Asamblea fijará las características de las acciones a emitirse.

en razón del aumento, pudiendo delegarse en el Directorio la oportunidad de la emisión y la forma y modo de pago de las mismas.

La resolución que disponga el aumento de capital deberá elevarse a escritura pública, en cuyo acto se abonará el impuesto de sellos si correspondiere”;

3) Acepta renuncia Director Germán Ezequiel García">Titular Germán Ezequiel García, y Directora Suplente Marisol García., designa por 3 ejercicios: Director Titular, Presidente Germán Ezequiel García, 14/11/1980, D.N.I. 28.501.319, C.U.I.T. 20-28501319-5, licenciado en economía, Directora Suplente Marisol García, 13/4/1983, D.N.I. 30.191.588, C.U.I.T. 27-30191588-3, abogada, ambos argentinos, solteros, domicilio real Yrigoyen 455, piso 11°, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As, domicilio especial Manuel Trelles 2618, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 72 de fecha 04/05/2017 Reg. Nº 1822 Caba Alicia Telma Dopacio - Matrícula: 4465 C.E.C.B.A.

e. 15/05/2017 N° 31878/17 v. 15/05/2017

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Titular Germán Ezequiel García

Marisol García

Germán Ezequiel García

Caba Alicia Telma