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ALCAREL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALCAREL SA a celebrarse el día 31 de mayo de 2017 a las 10 horas en la sede social de la calle José Antonio Cabrera 6044 CABA, en primera convocatoria y una hora después de la 1era en 2da convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la documentación que prescribe el inciso 1ero art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

2) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por un ejercicio.

3) Consideración de las remuneraciones al Directorio, aún en exceso del art. 261 de la Ley 19550.

4) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea Gral. Ordinaria de elección de autoridades y distribución de cargos de fecha 27/04/2016. Designado según instrumento privado acta de asamblea 64 de fecha 27/4/2016 carlos mario gnecco - Presidente

e. 15/05/2017 N° 32110/17 v. 19/05/2017

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José Antonio