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MEDANITO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 06 de abril de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y para el día 17 de abril de 2017 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 24 cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3) Tratamiento del Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General.

5) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios.

7) Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su elección por dos ejercicios.

8) Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejercicio que finalizará el 31.12. 2017

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento público 53 de fecha 27/04/2015 del registro 436 Emilio Eugenio Carosio - Presidente Designado según instrumento publico 53 de fecha 27/04/2015 del registro 436 Emilio Eugenio Carosio - Presidente

e. 13/03/2017 N° 14077/17 v. 17/03/2017

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Emilio Eugenio Carosio