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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Se hace saber por un día, que: (a) de conformidad con lo resuelto por la reunión de Directorio de Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima (el “Banco”), del 25/01/2017, la Sociedad dispuso la emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 150.537.000 (las “Obligaciones Negociables”). (b) El Banco tiene domicilio legal en Teniente General Juan Domingo Perón 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y fue constituido en la misma ciudad como sociedad anónima el día 28/09/1905, con un plazo de duración que expira el 30/06/2100, e inscripto en el Registro Público de Comercio el 21/11/1905, bajo el N° 4, Folio N° 32 del Libro 20, Tomo A de Sociedades por Acciones (c) El Banco tiene por objeto realizar cuantos negocios y operaciones autorizadas por las leyes vigentes, que rigen las entidades financieras y/o bancarias, estime conducentes al mejor desenvolvimiento de la institución, salvo aquellas que les estén expresamente prohibidas por las leyes o por el Estatuto.

(d) Al 31 de diciembre de 2016 el capital social del Banco es en millones de $ 562 y su patrimonio neto es en millones de $ 18.906 (e) Monto Total de la Emisión: U$S  150.537.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones quinientos treinta y siete mil) emitidas en una clase.

(f) El monto de las deudas en pesos con privilegios o garantías contraídas por el Banco al 31 de diciembre de 2016 asciende $ 83.4 millones.

Este importe se asignó a los siguientes programas: ? Programa de Crédito para el desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza (Préstamo BID Nro. 1640/OC -AR). ? Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(Mipymes) Comunicación “A” 4620 del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 1192/OC-AR). ? Programa de Crédito para el desarrollo de la Producción y el Empleo de la Provincia de San Juan. Comunicación “A” 4769 del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 1798/OC-AR). ? Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción de la Provincia de San Juan. Comunicación “A” 5481 del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 2763/OC-AR). ? Programa de Competitividad de Economías Regionales.

Comunicación “A” 5754 del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 3174/OC-AR). El monto en dólares de la deuda con garantía que posee el Banco al 31 de diciembre de 2016 asciende en su totalidad a $ 148.3 millones, este monto corresponde a $ 79.5 millones del IFC, $ 50.5 millones de PROPARCO y $ 18.3 millones recibidos del FMO. (g) Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía especial.

(h) El capital de las Obligaciones Negociables Clase III se repagarán en un único pago de capital en fecha 17 de febrero de 2020. Si el día de pago del monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un día hábil, dicho pago será efectuado en el día hábil inmediatamente posterior.

(i) Las Obligaciones Negociables Clase III devengarán una tasa nominal anual variable igual a la (i) Tasa Badlar Privada aplicable a los períodos de Intereses comprendidos en cada fecha de pago; más (ii) Margen de Corte: 2,69%. La “Tasa Badlar Privada” para cada período de devengamiento de intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de bancos privados de Argentina -BADLAR promedio bancos privados-, calculado en base a las tasas publicadas por el BCRA durante el período que se inicia el octavo (8) día hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y finaliza el octavo (8) día hábil anterior a cada Fecha de Pago.

j) Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/04/2016 Sergio Grinenco - Presidente

e. 17/02/2017 N° 9351/17 v. 17/02/2017

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Sergio Grinenco