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SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 7 de marzo de 2017, a las 11.00 horas, en la sede social sita en Azcuenaga 870 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. Consideración de sus resultados.

Desafectación de reservas.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5. Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.

6. Determinación del número de directores y elección de los mismos.

7. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

8. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado actas de directorio de fecha 5/3/2015 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 10/02/2017 N° 7202/17 v. 16/02/2017

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Jorge Felix Aufiero