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MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini 363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de los firmantes del acta de asamblea;

2) Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Guillermo Malm Green y Eduardo Palmisano.

Consideración de su gestión y honorarios;

3) Consideración de las renuncias presentadas por el síndico titular, Eduardo Enrique Represas, y el síndico suplente, Jorge Raúl Postiglione.

Consideración de su gestión y honorarios;

4) Determinación del número de directores y designación de los mismos;

5) Designación de síndico titular y síndico suplente;

6) Situación financiera y corporativa de la Sociedad.

Acciones a tomar.

Capitalización.

Aumento del capital social.

Reforma del art. 4º de los Estatutos Sociales.

Eventualmente, liquidación de la Sociedad.

7) A pedido del síndico, consideración de los hechos denunciados por el alegado accionista, Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta de fecha 31 de enero de 2017.

8) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 21 de fecha 24/06/2015 Eduardo Enrique Represas - Síndico

e. 16/02/2017 N° 8607/17 v. 22/02/2017

Personas en esta publicación

Guillermo Malm Green

Eduardo Palmisano

Eduardo Enrique Represas

Jorge Raúl Postiglione

Thor Schifffahrtsgesellschaft