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EL BALCON S.A.

1) Por Acta de Directorio N° 66 del 06/05/2016 se resolvió por unanimidad:

a) ratificar el acta de directorio de fecha 7/10/2008, la cual había resuelto el cambio de sede de la calle Pueyrredón 2393, Primer Piso, Departamento 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Echeverría 1050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b) trasladar la sede social de Echeverría 1050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Conesa 3477, Depto 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2) Por acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 12/05/2016 se resolvió por unanimidad:

a) Reformar en el artículo tercero del estatuto social, el que queda redactado en los siguientes términos: “ARTICULO 3º ARTICULO TERCERO: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia a las siguientes actividades INMOBILIARIAS: Prestación de servicios inmobiliarios por cuenta propia con bienes urbanos propios o arrendados.

Locación y sublocación a terceros, ya sea para vivienda o fines comerciales, de todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales que la Sociedad posea o adquiera.

A los efectos del cumplimiento de su objeto, la Sociedad estará autorizada a efectuar la compraventa, permuta, fraccionamiento, loteos, administración, comisión, explotación, arrendamiento, locación, gravamen y enajenación de toda clase de bienes inmuebles rurales o urbanos, incluso de propiedad horizontal, por cuenta propia y ajena.

A los fines indicados la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto.

b) Reformar el artículo octavo, incorporando una redacción de las garantías que se ajuste a cualquier modificación que pudiera provenir en el futuro por parte de la normativa que resulta de aplicación y que incorpore la extensión del plazo del mandato de los Directores, durando los mismos tres ejercicios en su cargo.

3) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 29/07/2016 se resolvió:

a) fijar en uno el número de Directores Titulares y en un Director Suplente a fin de cumplir disposiciones estatutarias.

Siendo electos para la función los señores Eduardo Segundo Luchetti como Director Titular y Presidente y Nicolás Luchetti como Director Suplente con mandato por tres ejercicios.

De tal manera, la duración de sus mandatos se prolongará hasta la asamblea que considere el ejercicio a cerrarse el 30 de abril del 2018. Ambos Directores, aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en calle Conesa 3477, Depto 1ro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Actas de Directorio N° 66 del 06/05/2016, Acta de Asamblea del 12/05/2016 y de fecha 29/07/2016 Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 27/12/2016 N° 99069/16 v. 27/12/2016

Personas en esta publicación

Eduardo Segundo Luchetti

Nicolás Luchetti

Dolores Gallo