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MAMALU S.A.

Convocatoria Se convoca a los señores accionistas de MAMALU SA, a asamblea general ordinaria para el día 11/11/2016, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Posadas 1262 Piso 4º Departamento A, Ciudad autónoma de Buenos Aires. Orden del día: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1), de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al ejercicio económico número 33 cerrado al 30/06/2016. 3- Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico número 33 cerrado al 30/06/2016 y su destino.

4- Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico número 33 cerrado al 30/06/2016. 5- Consideración de la gestión del directorio y del síndico durante el ejercicio económico número 33 cerrado al 30/06/2016. 6- Consideración de elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente, ambos por un (1) ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 16/10/2015 ANA MARIA FERNANDEZ SEVILLANO - Síndico

e. 20/10/2016 N° 78215/16 v. 26/10/2016